Правительственное постановление, касающееся упрощения порядка предоставления сведений юрлицами (организациями) и ИП в Росфинмониторинг, подписал премьер-министр РФ.
Документ регламентирует порядок подачи в Росфинмониторинг сведений организациями и ИП, которые производят денежные операции или операции с другим имуществом, равно, как и порядок отправки службой запросов ИП и организациям на предоставление такой информации.
Установлены сроки предоставления сведений и отправки запросов в организации и предпринимателям, разновидности информации, запрашиваемой и предоставляемой, формат такой информации и способы ее подачи, также оговорена ответственность за предоставление информации несвоевременно, недостоверной информации или непредставление сведений.
Устанавливается положением также и ответственность для глав организаций и предпринимателей (ИП) за неисполнение данного положения. Сотрудники же Росфинмониторинга несут ответственность за разглашение данных, которые составляют банковскую, налоговую, коммерческую тайну, если таковые стали им известны при постановке ИП и организаций на учет.
