Юридические лица, регистрируемые только чтобы совершать мошеннические операции и уклоняться от налогов, активно выявляются управлением ФНС России по Архангельской обл. и НенецкомуАО. Деятельность таких организаций, разумеется, пресекается.
По сообщениям ИА REGNUM, с января текущего года налоговые инспекции региона определили около сотни компаний, отвечающих признакам фирм-однодневок. Эти фирмы не располагаются по зарегистрированному юридическому адресу и не отчитываются по налогам. Характерно, что данная цифра имеет тенденцию к постоянному увеличению.
Полученные о недобросовестных налогоплательщиках сведения поступают в кредитные учреждения, которые, в соответствии с Законом № 115-ФЗ, который был принят 07 августа 2001г. с цельюпротиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных нелегальным (преступным) путем, и противодействию финансирования терроризма, должны установить место регистрации такой фирмы и ее фактический адрес местонахождения. Отсутствие (ненахождение) организации по зарегистрированному юридическому адресу служит прямым основанием для закрытия банковского счета. Такие действия предотвращают легализацию финансовых средств, полученных неправедными путями либо не подвергшиеся налогообложению в соответствии с законодательством.
Примером, иллюстрирующим данную схему работы, могут служить действия одного из кредитных учреждений г. Новодвинска. Основываясь на сведениях, полученных из Межрайонной налоговой №3, специалисты кредитной организации в ходе внепланового выезда установили отсутствие клиента банка по месту юридической регистрации. Это стало основанием для инициации процедуры закрытия счета фирмы.
Ущерб от противоправных действий компаний-однодневок причиняется не только недополучающему средства бюджету, но и репутации контрагентов таких фирм и банкам, а также простым гражданам, на паспорта которых такие фирмы регистрируются. Чтобы избежать возможных неприятностей, граждане обязаны об утрате паспорта немедленно заявлять в соответствующие государственные органы: миграционную службу или же правоохранительные структуры.
